嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌

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刑事局偵查第六大隊今天召開記者會,宣佈偵破西屯區地下匯兌水房,進行兩岸不法洗錢。(陳世宗攝)

偵六隊長王嘉華示範K寶點擊器的使用方式,該集團連按〝OK〞都懶。(陳世宗攝)

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警方將洪嫌等人,依涉嫌賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例,移送臺灣台中地方檢察署偵辦。(刑事局偵六隊提供/陳世宗臺中傳真)

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刑事局中部打擊犯罪中心爲掃蕩地下匯兌,斷絕不法金流介入臺灣選舉,於臺中市西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓,查獲28歲的洪姓嫌犯等12人,自103年起出入金額逾新臺幣數佰億元,並查扣手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個等,全案依法移送法辦。

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選戰進入倒數計時!警方爲嚴查境外非法資金介入選舉,全力打擊相關跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪,臺中地檢署選前掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者,循線搜索臺中市20個處所,發現竟藏身在西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓內。

警方說,位於華美西街的1棟舊大樓內的水房,有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業,該水房疑似涉及賭博不法洗錢,並逮捕洪嫌等12人;共查獲手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組及現金新臺幣24萬元等贓證物。

警方表示,洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶,取得網路轉帳時認證的標配U盾,即在臺灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業,涉嫌爲賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者,進行兩岸不法洗錢,並從中牟取非法利益。全案依涉嫌賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例,移送臺灣台中地方檢察署偵辦。

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